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发表于 2025-08-12 20:39:08 股吧网页版
道氏技术:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-13


证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2025-086
广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会 2025 年第 11 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2025 年第 11
次会议的通知于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出,会
议于 2025 年 8 月 12 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事荣继华先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持,公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士,副总经理刘鑫炉先生,财务总监彭小内先生及董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议,依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议:
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会全体董事审议后认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

经董事会全体董事审议后认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》

经董事会全体董事审议后认为:公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。

此议案经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境及公司发展战略,决定重新论证并暂缓实施“年产 10 万吨三元前驱体项目(一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍)”和“道氏新能源循环研究院项目”。

本次募集资金投资项目暂缓实施,不会对公司当前生产经营造成重大不利影响。从长远来看,本次募集资金投资项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置,
更好地满足公司战略发展的资金需求,促进公司业务长远健康发展,为公司和股东创造更大价值。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

此议案经全体董事审议,8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第 11 次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议决议;

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会
……
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