公告日期：2025-07-25

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-081
广东道氏技术股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或 “公司”）于 2025 年
7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第 10 次会议和第六届监事会 2025 年第 7
次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

为推动公司“AI+材料”的协同研发体系建立，解决材料研发所需的算力问题，公司与广东芯培森技术有限公司（以下简称“芯培森”）拟签署《合资协议》，共同出资设立广东赫曦原子智算中心有限公司（实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“智算中心”或“合资公司”），旨在发挥各自优势，打造专门开展原子级科学计算的规模化算力中心，为企业数智化转型提供算力支持。智算中心的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 4,000.00 万元，占智算中心注册资本的 80.00%；芯培森以现金出资人民币 1,000.00 万元，占智算中心注册资本的 20%，合资公司成立后将纳入公司合并报表范围。

（二）关联关系说明

公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人，本次交易为公司与关联法人共同投资，因此本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会 2025 年第 10 次会议和第六届
监事会 2025 年第 7 次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张翼先生就该事项已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方的基本情况

1、公司名称：广东芯培森技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440112MAE6FPNE9B

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：刘杰

5、注册资本：724.3304 万元人民币

6、成立日期：2024 年 11 月 26 日

7、注册地址：广州市黄埔区香雪八路 98 号 F 栋 1705 房

8、经营范围：集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);集成电路芯片及产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算设备销售;集成电路芯片设计及服务;技术进出口;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;集成电路制造;自然科学研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;电子产品销售;电子专用设备销售;集成电路销售;进出口代理。

9、实际控制人：湖南培森电子科技有限公司

10、主要股东情况：湖南培森电子科技有限公司持有 27.61%股权；广东道氏技术股份有限公司持有 20.71%股权；浏阳培森电子科技合伙企业（有限合伙）持有 20.71%股权；樊正伟持有 13.81%股权；陈小凤持有 6.90%股权；于雪菲持有 5.18%股权；荣健持有 5.08%股权。

11、与公司关联关系：公司董事、总经理张翼先生在芯培森担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，芯培森属于公司关联法人。

12、是否失信被执行人：否

三、合资公司的基本情况

1、公司名称：广东赫曦原子智算中心有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、经营范围：数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，互联网数据服务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;基于云平台的业务外包服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;大数据服务;数据处理服务。

5、股权结构及出资方式：

股东名册 认缴出资额（人民币/万 持股比例 出资方式

元）

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