
公告日期:2025-08-29
证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2025-36
潮州三环(集团)股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十次会议的通知已于2025年8月18日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事 3 名,实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。
本次会议经审议,决议如下:
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核,监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环(集团)股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 29 日
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