公告日期：2025-08-27

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-065
博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司监事会对该议案发表了审核意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司董事会同意作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成，公司总股本发生变更，公司董事会同意变更公司注册资本。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》中相关内容进行修订。

《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及修订后的《公司
告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。

本议案所涉事项逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票……
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