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发表于 2025-08-26 20:11:08 股吧网页版
博济医药:关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300404 证券简称:博济医药 公告编号:2025-067
博济医药科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开
第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、《公司章程》的修订情况

鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属登记完成,截至本公告披露日,公司总股本由 381,989,708 股变更为 385,556,078股,公司注册资本将由 381,989,708 元变更为 385,556,078 元。

同时,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并调整监事会相关制度,以优化公司治理结构。结合公司实际情况,公司对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下:

1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,删除“监事会”、“监事”及监事相关规定,部分由“审计委员会”代替;

2、将“股东大会”改为“股东会”;

3、除前述两类修订外,其他主要情况对比如下:

序 原章程内容 修订后章程内容



第一条 为维护博济医药科技股份有限公 第一条 为维护博济医药科技股份有限公
1 司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 司(以下简称“公司”)、股东、职工和债

合法权益,规范公司的组织和行为…制定 权人的合法权益,规范公司的组织和行
本章程。 为…制定本章程。

第二条 …公司于 2011 年 6 月 30 日在广 第二条 …公司于2011 年6 月 30日在广州
州市市场监督管理局办理了工商变更登 市市场监督管理局办理了工商变更登记,
2 记,取得企业法人营业执照,统一社会信 取得营业执照,统一社会信用代码:
用代码:91440101743555883K。 91440101743555883K。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 381,989,708 元整。 385,556,078 元整。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事,为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的,视为同时辞去法定代
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。

法定代表人辞任的,公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制,不得对抗善意相对人。

5 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的……
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