公告日期：2025-08-16

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-037

汉宇集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事

会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的

相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行修订

和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，公司《监事会议事规则》

相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 1.01 条 为维护汉宇集团股份有限公司 第 1.01 条 为维护汉宇集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及其股东、债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他
有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以 有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。
下简称公司）。 公司以发起方式设立；在广东省江门市市
公司以发起方式设立，依法在广东省江门 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营 社会信用代码为 91440700743693645X。
业执照，注册号为 440700400007632。

第 1.03 条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中 第 1.03 条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中
国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
发行人民币普通股 3,400 万股，于 2014 年 10 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股
月 30 日在深圳证券交易所上市。 3,400 万股，于 2014 年 10 月 30 日在深圳证券
…… 交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

……

第 1.08 条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。

第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第 1.09 条 法定代表人以公司名义从事的……
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