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发表于 2025-08-15 18:59:08 股吧网页版
汉宇集团:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:300403 证券简称:汉宇集团 公告编号:2025-034
汉宇集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(以
下简称“本次会议”)于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开,本
次会议由董事长石华山先生主持,应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:

1、审议通过《2025年半年度报告》(全文及摘要)

公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度利润分配预案为:以公司2025年6月30日的总股本
603,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派 发现金红利30,150,000元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团 股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》(公告编号:2025-036)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

上述预案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等最新法律、法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团 股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》(公告编 号:2025-037)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定,结合本次对《公司 章程》的修订,公司对相关治理制度进行制定、修订和完善,具体表决情况如下:

序 表决票数 表决
号 议 案 同 反 弃 结果
意 对 权

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 9 0 0 通过

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9 0 0 通过

4.03 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 9 0 0 通过

4.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 9 0 0 通过

4.05 《关于修订<未来三年(2025年-2027年)股东回报 9 0 0 通过
规划>的议案》

4.06 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 9 0 0 通过

4.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9 0 0 通过

4.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 9 0 0 通过

4.09 《关于修订<……
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