公告日期：2025-08-16

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039
汉宇集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
的第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年度第
一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星
期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期
二）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 27 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 8 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号公司会议室。
二、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年半年度利润分配预案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
3.00 逐项表决《关于制定、修订公司部分制度的议案》 象的子议案
数：（13）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √

报规划>的议案》

3.06 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.0……
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