• 最近访问:
发表于 2025-08-15 18:59:09 股吧网页版
汉宇集团:董事薪酬管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


汉宇集团股份有限公司

董事薪酬管理制度

为保障汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《汉宇集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特制定本制度。

第一条 定义

1、公司,指汉宇集团股份有限公司;

2、董事,指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员;

3、内部董事,指与公司之间签订聘任合同或者劳动合同的公司员工或者公司管理人员兼任的董事;

4、独立董事,指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事;

5、外部董事,指未与公司签订劳动合同并不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。

第二条 薪酬标准

1、内部董事:

根据其在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪,按照公司工资岗位绩效考核制度确定,不另行发放董事津贴。

2、独立董事:

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司实际情况,独立董事津贴为每人每年15万元(人民币元,含税)。

独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、外部董事:

结合公司实际情况,外部董事津贴为每人每年9.6万元(人民币元,含

税)。

第三条 薪酬发放的审批程序

1、在每个完整的会计年度结束后,董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司董事进行考核,在不超过本制度年薪总额度范围内,具体确定各董事的年薪数额及发放方式。

2、对公司有杰出贡献的董事,需向其发放的个人年薪总额超过本制度所规定的年薪总额度范围的,由公司董事会薪酬与考核委员会拟订其薪酬方案,经董事会审议通过后,提交股东会批准后方能实施。

第四条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。

第五条 独立董事、外部董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月发
放;内部董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行。

公司向董事发放薪酬和津贴时代扣代缴个人所得税及法律法规规定的公司应代扣代缴的各项税费。

第六条 独立董事、外部董事不再担任公司董事职务,或董事自愿放弃享受
或领取津贴的,自次月起停止向其发放董事相关津贴。

第七条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

第八条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施,修改时亦同。

汉宇集团股份有限公司
董事会

2025 年 8 月

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500