公告日期：2025-07-28

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-040
南京宝色股份公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会
第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

鉴于实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：

（一）变更前经营范围

钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。
（二）变更后经营范围

钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合材料装备、标准件、管道及其它制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测；经济信息咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。
许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。

二、修订《公司章程》具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监

事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行相应修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原条款内容 修订后条款内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范南京宝色股份公司(以下简称 第一条 为维护南京宝色股份公司（以下简称
“公司”)的组织和行为，保护公司、股东和债权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
1 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由原南京宝色钛业有限公司全体股东共 公司由原南京宝色钛业有限公司全体股东共同
2 同作为发起人，以原南京宝色钛业有限公司账 作为发起人，以原南京宝色钛业有限公司账面
面净资产折股整体变更设立；公司于 2008 年 净资产折股整体变更设立；公司于 2008 年 10
10月20日在江苏省南京市工商行政管理局注 月 20 日在江苏省南京市工商行政管理局注册
册登记并取得营业执照。公司统一社会信用代 登记并取得营业执照。公司统一社会信用代码
码为：91320100135626086T。 为：91320100135626086T。

第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
3 人民币普通股 5100 万股，并于 2014 年 10 月 民币普通股 5100 万股，并于 2014 年 10 月 10
10 日在深圳证券交易所上市。 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
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