公告日期：2025-07-28

华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司

募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对宝色股份募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露
的募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后

用于“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色

舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”和补充流动资金与偿还债务。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金承诺投 调整后募集资金 截至 2025 年 6 月 原预计达到可
项目 资总额 投资总额 30 日累计投入募 投资进度 使用状态日期
集资金金额

宝色（南通）高端特材装备 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00 0% 2025 年 8 月
智能制造项目

宝色工程技术研发中心 144,000,000.00 30,810,000.00 6,359,065.96 20.64% 2025 年 8 月
113,190,000.00 暂未确定投向 - -

宝色舰船及海洋工程装备制 92,000,000.00 9,699,215.96 9,699,215.96 100% 2024 年 10 月
造提质扩能项目 82,300,784.04 暂未确定投向 - -

补充流动资金与偿还债务 185,505,113.82 185,505,113.82 185,502,138.89 100% -

承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 201,560,420.81 - -

临时补充流动资金 16,355,662.47 - -

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户的存款余额为499,891,926.54

元。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

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