公告日期：2025-07-28

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-039
南京宝色股份公司

关于募集资金投资项目延期并重新论证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事
会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的
募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务”。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金承诺 调整后募集资金 截至 2025 年 6 原预计达到可使
项目 投资总额 投资总额 月 30 日累计投 投资进度 用状态的日期
入募集资金金额

宝色（南通）高端

特材装备智能制造 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00 0.00% 2025 年 8 月
项目

宝色工程技术研发 30,810,000.00 6,359,065.96 20.64% 2025 年 8 月
中心 144,000,000.00

113,190,000.00 暂未确定投向 / /

宝色舰船及海洋工 9,699,215.96 9,699,215.96 100% 2024 年 10 月
程装备制造提质扩 92,000,000.00

能项目 82,300,784.04 暂未确定投向 / /

补充流动资金与偿 185,505,113.82 185,505,113.82 185,502,138.89 100% /

还债务

承诺投资项目小计 705,505,113.82 705,505,113.82 201,560,420.81 / /

临时补充流动资金 16,355,662.47 / /

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存款余额为 499,891,926.54
元。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）延期募集资金投资项目基本情况

本次拟延期的募集资金投资项目为“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”。
本项……
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