公告日期：2025-06-13

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-033
南京宝色股份公司

关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会
第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期之日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用、存放与闲置情况

（一）募集资金投资项目和募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的
募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”和补充流动资金。

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四

次会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》，将“宝色工程技术

技术研发中心项目”募集资金总投资额由 14,400 万元调整为 3,081 万元，结余募集

资金 11,319 万元，同时终止宝色舰船及海洋工程装备造提质扩能项目，该项目计划

募集资金总投资额 9,200 万元，实际投资额为 969.92 万元，结余募集资金 8,230.08

万元。结余募集资金仍存放于原募投项目相应的募集资金专用账户。

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金承诺投 调整后募集资金 本年度投入募 截至 2025 年 5
项目 是否变更 资总额 投资总额 集资金金额 月 31 日累计投
入募集资金金额

宝色（南通）高端特材 否 284,000,000.00 284,000,000.00 0.00 0.00
装备智能制造项目

30,810,000.00 2,211,399.70 4,098,939.70
宝色工程技术研发中心 是 144,000,000.00

113,190,000.00 暂未确定投向 /

宝色舰船及海洋工程装 9,699,215.96 已终止 9,699,215.96
备制造提质扩能项目 是 92,000,000.00

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