公告日期：2025-08-16

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-028

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年9月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月2日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年8月26日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月26日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及部分制度的议案 √

2.01 关于修订《公司章程》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2 、 上 述 提 案的 具体 内 容 详 见 公 司于 2025 年 8 月 16 日披 露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、股东会登记方法

1、登记时间：2025年8月29日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路……
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