公告日期：2025-08-16

民生证券股份有限公司

关于浙江花园生物医药股份有限公司

调整部分募投项目用途及新增募投项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“花园生物”或“公司”)的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)对于公司调整部分募投项目用途及新增募投项目进行了核查，核查情况及意见如下:

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目使用情况

截至2025年6月30日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金 截至2025年6月30日

号 累计投入募集资金

1 骨化醇类原料药项目 15,606.34 12,960.77 1,756.91

2 骨化醇类制剂项目 32,868.12 17,301.23 1,905.18

3 年产6000吨维生素A粉和20000 19,881.59 13,028.91 2,677.12

吨维生素E粉项目

4 年产5000吨维生素B6项目 33,539.06 30,025.08 26,334.50

5 年产200吨生物素项目 15,928.47 13,047.08 13,801.19

6 高端仿制药品研发项目 16,622.80 16,600.00 4,891.38

7 年产10000吨L-丙氨酸（发酵 22,000.00 17,035.45 8,731.87
法）及生物制造中试基地项目

合计 156,446.38 120,000.00 60,098.15

二、本次调整部分募投项目用途及新增募投项目情况

（一）调整部分募投项目用途并新增募投项目“年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目”

公司拟调整本次可转债发行募投项目“高端仿制药品研发项目”资金9,900.00万元，将前述调整募集资金投入“年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目”（以下简称“固体制剂及针剂项目”）。

具体调整情况如下：

单位：万元

序 项目 总投资额 拟投入募 调整募集 调整后拟投 实施主体
号 集资金 资金 入募集资金

1 骨化……
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