公告日期：2025-08-16

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2025-029

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025年9月2日下午15:30。

5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。

6、债券登记日：2025年8月26日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“花园转债”（债券代码：123178）的债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人（详见附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》

本议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2025年8月29日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部

登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）进行登记；
（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

（4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函方式办理登记，不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部，信函请注明“2025年第一次债券持有人会议”字样。

2、会议联系方式：公司证券部

联系电话：0579-86271622

传 真：0579-86271615

电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

通讯地……
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