公告日期：2025-08-16

证券代码：300401 证券简称：花园股份 公告编号：2025-027

债券代码：123178 债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分制 度的议案》，本次修订《公司章程》并办理工商登记需提交公司股东会审议。具 体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及中国证券监督管 理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对现行《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制
定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》、《证券
和其他有关法律、法规成立的股份有限公司（以 法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公
下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。

2003 年 6 月 4 日，浙江省人民政府企业上 2003 年 6 月 4 日，浙江省人民政府企业
市工作领导小组“浙上市[2003]42 号”《关于 上市工作领导小组“浙上市[2003]42 号”《关同意变更设立浙江花园生物高科股份有限公司 于同意变更设立浙江花园生物高科股份有限的批复》，公司由有限责任公司整体变更发起 公司的批复》，公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司，并在浙江省市场监督管 发起设立为股份有限公司，并在浙江省市场监理局注册登记。营业执照号：330000000018856。 督管理局注册登记。现持有统一社会信用代
码为“91330000725871364C”的《营业执照》。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司法定代表人，董事长为代表公司执行
公司事务的董事，由董事会选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

新增条款

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

/ 本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

……
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