公告日期：2025-07-16

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-045号
江西天利科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 7 月 15 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。公
司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

经审议，为进一步提高资金使用效率，在保障公司正常经营所需资金的前提下，公司董事会同意新增不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，本次额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 3.5 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理架构，促进公司实现可持续健康发展，公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

3.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.4《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.5《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.6《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.7《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.8《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.9《关于修订〈薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.10《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.11《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.13《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.14《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.15《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 ……
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