公告日期：2025-07-16

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-042号
江西天利科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开
了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订，并制定和修订了部分制度。
二、《公司章程》修订情况

本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除“监事”“监事会”等相关表述，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

本次修订具体内容列表如下：

原条款 修改后条款

第八条 公司法定代表人由董事长担任。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
第八条 公司法定代表人由董事长担任。 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人的产生和变更均按董事长的产
生和变更办法执行。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
的董事会秘书、副总经理、财务总监、技术总监。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十四条 公司经营范围：许可经营项目：因特网信 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可经营
息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、 项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的信 类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门息服务业务（不含互联网信息服务）。第一类增值电 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门信业务；投资咨询服务；供应链管理及相关配套服务； 批准文件或许可证件为准）；一般项目：信息咨询服务供应链信息咨询及技术咨询；机械设备租赁、货物及 （不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供技术进出口贸易；国际、国内贸易代理。一般经营项 应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进目：技术开发、咨询、服务、转让；计算机技术培训； 出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨
销售计算机软件及辅助设备；维修计算机。 询、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备
前款描述的经营范围以经公司登记机关核准的营业 零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项
执照载明的描述为准。 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同种类别股票，每股的发行条件和价格应相同；任何……
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