公告日期：2025-07-16

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-044号
江西天利科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，公司拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、召开会议时间：

（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025年8月1日（星期五）

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月25日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 7 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

二、会议审议事项

（一）提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 √

议案》

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》 √

（二）其他说明

1、上述议案已分别经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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