公告日期：2025-08-28

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-120
上海飞凯材料科技股份有限公司

关于修订、制定及废止部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止部分 内部制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理符合监管 规定，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合自身实际情况，经系统梳理后， 计划对公司部分内部制度进行修订、制定及废止，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的修订、制定及废止情况

是否提交
序号 制度名称 变更方式

股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会秘书工作细则》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《内部控制制度》 修订 否

10 《募集资金管理办法》 修订 是

11 《关联交易决策制度》 修订 是

12 《与关联方资金往来管理制度》 修订 是

13 《信息披露制度》 修订 否

14 《重大信息内部报告制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

16 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否

17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

18 《内部审计制度》 修订 否

19 《委托理财管理制度》 修订 否

20 《对外担保制度》 修订 是

21 《投资者关系管理制度》 修订 否

22 《媒体来……
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