公告日期：2025-08-28

上海飞凯材料科技股份有限公司

突发事件处理制度

第一章 总则

第一条 为提高上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)处理突发事
件和保障经营安全的能力, 最大限度地预防和减少突发事件及其造成
的损害, 维护公司正常的经营秩序和稳定, 保障广大投资者合法利益,
促进公司全面、协调、可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 结合公司实
际情况, 特制订本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的, 已经或可能
对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需
要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。
第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门以及公司全资、控股子公司遭遇突
发事件时的处理。

第二章 突发事件范围

第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素, 突发事件主要包括但不限于:

(一) 治理类

(1) 公司大股东出现重大风险, 对公司造成重大影响;

(2) 大股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议;

(3) 公司与股东、董事、高级管理人员之间发生重大争议或诉
讼;

(4) 公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为;

(5) 决策层对公司失去控制;

(6) 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无
法调回;

(7) 其他重大事件。

(二) 经营类

(1) 公司的经营和财务状况恶化;

(2) 公司面临退市风险;

(3) 公司因重大质量事故等无持续经营能力;

(4) 涉及重大经济损失或民事赔偿风险;

(5) 其他事件。

(三) 政策环境类

(1) 国际重大事件涉及上市公司;

(2) 国内重大事件或政策的重大变化涉及上市公司;

(3) 自然灾害造成公司经营业务受到影响;

(4) 公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等

事故灾难造成公司正常经营受到严重影响;

(5) 公司涉及重大行政处罚风险;

(6) 其他事件。

(四) 信息类

(1) 公司股价异常波动;

(2) 公司发布的信息出现重大遗漏或错误, 对市场造成了重大
影响;

(3) 社会上存在不实的传言或信息, 给公司造成了严重影响;
(4) 可能或已经造成社会不稳定, 引发投资者群体上访或投诉
事件等;

(5) 报刊、媒体对公司问题集中或不实报道;

(6) 其他事件。

第三章 突发事件处理的基本原则

第六条 突发事件处理应遵循的基本原则:

(一) 合法、合规、诚实、信用;

(二) 及时、积极;

(三) 统一领导、统一组织;

(四) 保护投资者利益、最大程度地减少对公司经营及形象的影响。

第四章 组织体系

第七条 公司对突发事件的处理实行统一领导、统一组织, 快速反应、协同应对。
第八条 公司成立突发事件处理工作小组(以下简称“应急小组”), 由公司董事
长任组长, 董事会秘书任副组长, 公司相关职能部门负责人任……
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