公告日期：2025-08-28

上海飞凯材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的公司法人
治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海飞凯材料科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”), 特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名。

第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:

(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告
工作;

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(七) 决定聘任或者解聘除应由《公司章程》规定董事会决定聘任或者解聘以
外的管理人员及相关人员;

(八) 列席董事会会议;

(九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 副总经理主要职权:

(一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经
理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;

(二) 总经理不在时, 副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第八条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
料管理, 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。

第九条 财务总监的主要职权:

(一) 监督公司经营管理层的经营活动是否符合董事会的要求;

(二) 按照国家的有关会计法规, 指导公司财务部门和财务人员做好财务核
算工作, 确保公司财务记录合法、真实、完整;

(三) 保护公司资产安全, 保障公司股东的利益;

(四) 研究分析公司财务方面的问题, 及时向董事会提出相关分析和建议;
(五) 《公司章程》规定或董事会授予的其他职权。

第三章 总经理的职责

第十条 总经理应履行下列职责:

(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所有
者、企业和员工的利益关系;

(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,

推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标的完成;

(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研究市场
信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能力和竞争能力;

(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经济效
益, 增强企业自我改造和自我发展能力;

(五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作;

(六) 严格遵守《公司章程》和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不得越权
行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事先听取公司职
工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;

(七) 根据董事会的要求, 向董事会每三个月报告公司重大合同的签订、执行
情况、资金运用情况和盈亏情况。

第十一……
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