
公告日期:2025-08-28
证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2025-113
上海飞凯材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
六次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于
2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事
九名。其中,以通讯方式出席会议的人数为 6 人,董事长 ZHANG JINSHAN 先
生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事王志瑾先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决,通过了以下决议:
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
本次董事会召开前,本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本次董事会召开前,本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预
案的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
公司发行的可转换公司债券“飞凯转债”于 2021 年 6 月 3 日开始转股,并
自 2025 年 5 月 30 日起在深圳证券交易所摘牌。转股期限内,“飞凯转债”累计
转股数量为 53,255,222 股。其中,1,978,140 股的股份来源为公司回购库存股,51,277,082 股的股份来源为新增股份,即公司总股本因“飞凯转债”转股累计增加 51,277,082 股。本次转股完成后,公司注册资本由 515,669,368 元增加至
566,946,450 元,公司股份总数由 515,669,368 股增加至 566,946,450 股,因此,
同意对《公司章程》相应条款进行修订。
同时,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际治理情况以及经营管理需要,同意对《公司章程》中的其他部分条款进行修订完善。
董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
5. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订、制定及废止部分内部制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理符合监管规定,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新要求,结合公司实际情况,同意对公司部分内部制度进行修订、制定及废止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订、制定及废止部分内部制度的公告》及相关制度全文。
(1)修订《股东会议事规则》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)修订《董事会议事规则》
表决结果:9 票赞成……
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