公告日期：2025-08-29

西安天和防务技术股份有限

公司章程修正案

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下：

序号 修订前内容 修订 修订后内容

方式

第六条 公司注册资本为人民币
51,763.6745 万元。

公司因增加或者减少注册资本而
1 第六条 公司注册资本为人民 修订 导致注册资本总额变更的，可以在股东
币 51,763.6745 万元。 会通过同意增加或者减少注册资本的
决议后，再就因此而需要修改公司章程
的事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定 人。

2 代表人。 修订 担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
3 新增第九条（其后条款序号依次 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
顺延） 法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 本章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，
公司与股东、股东与股东之间权利义 即成为规范公司的组织与行为、公司与
务关系的具有法律约束力的文件，对 股东、股东与股东之间权利义务关系的……
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