公告日期：2025-04-25

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-017
西安天和防务技术股份有限公司

关于确认董监高 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第
五届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第十一次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年（含税），按季度领取。

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：人民币万元

序号 姓名 职务 任职状态 薪酬/津贴

1 贺增林 董事长、总经理 现任 35.60

2 张发群 董事、副总经理 现任 38.94

3 彭华 董事、副总经理 现任 40.31

4 刘博 董事 现任 41.57

5 王周户 独立董事 现任 10.00

6 张若南 独立董事 现任 10.00

7 任军强 独立董事 现任 10.00

8 陈桦 副总经理、董事会秘书 现任 30.25

9 段永 副总经理 现任 30.51

10 李秀英 财务总监 现任 30.80

11 宁宸 监事会主席 现任 20.90

12 蔡维平 监事 现任 20.43

13 邢欣潼 监事 现任 8.84

14 马鑫 监事 离任 5.64

合计 333.79

注：合计数的尾数主要系四舍五入导致。

2024 年 5 月 28 日，马鑫先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会职工代表监
事职务，马鑫先生辞职后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。同日公司召开 2024年第一次职工代表大会，参会职工代表一致同意补选邢欣潼女士担任公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号：2024-022）。

二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

为充分调动董……
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