公告日期：2025-08-07

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-031
迪瑞医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

公司于 2025 年 07 月 23 日发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
1、会议召开时间：2025 年 08 月 07 日 14:40

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开
时间：2025 年 08 月 07 日（星期四）14:40。网络投票时间：2025 年 08 月 07 日。
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 08 月 07 日（星期四）9:15—
9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 08 月 07 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事倪冰

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事倪冰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出
席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 134 名，代表股份总数143,483,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.6160%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7名，所持股份191,724股，占公司有表决权股份总数的0.0703%；参加网络投票的股东 127 名，所持股份 143,292,076 股，占公司有表决权股份总数的 52.5457%。通过现场和网络投票的中小股东共 126 人，所持股份 1,415,003股，占公司有表决权股份总数的 0.5189%。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

本议案实行累积投票制的方式表决。

1.01 选举郭霆为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数为 138,192,531 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3123%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 511,577 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 36.1538%。

郭霆先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举郎涛为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数为 138,190,022 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 509,068 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9765%。

郎涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举刘莹为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数为 138,190,024 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3105%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 509,070 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.9766%。

刘莹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举李光为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数为 138,179,222 股,占出席本次会议的股东所持有
效表决权的股份总数的 96.3030%。

中小股东总表决情况：同意股份数为 498,268 股，占出席本次会议的中小股
东所持有效表决权的股份总数的 35.2132%。

李光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 143,076,020 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7158％；反对 364,080 股，占出席本次会议所……
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