公告日期：2025-07-23

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-024
迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日在公司以现场结合通讯方式
召开，董事长宋清先生出差以通讯方式参加无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事倪冰先生主持。应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于变更公司董事的议案》

公司于近日收到控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）及持股5%以上股东广东恒健国际投资有限公司的通知。因部分董事在股东方及关联单位任职发生变化，结合相关人员实际工作情况，宋清先生、秦锋先生、王学敏先生、林茂亮先生将不再担任公司董事职务。经股东方提名，公司独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会同意提名郭霆先生、郎涛先生、刘莹女士、李光先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。原董事的任期至股东大会审议通过之日止。新董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决

（1） 提名郭霆为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（2） 提名郎涛为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（3） 提名刘莹为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（4） 提名李光为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事的公告》。
2、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
3、审议并一致通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期为一年，期满可以续聘。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并一致通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 22 日
附件：

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