公告日期：2025-07-26

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-35

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第十八次会议，会议通知于2025年7月 20 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数9 人，实际出席会议的董事9 人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司增资扩股符合经营发展需要和战略发展要求。将为上海石创注入重要的战略资源和资金支持，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次上海菲利华石创科技有限公司增资扩股，公司及关联方荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、荆州市钊晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民放弃本次增资的优先认缴出资权，公司持股比例由 59.0767%降低至51.1263%，关联方持股比例相应下降，公司合并报表范围不发生变更。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-34）。

关联董事商春利、蔡绍学、郑巍、孙凯、卢晓辉回避表决。

表决结果：4票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队成员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司长期激励约束机制，充分调动公司核心技术人员、核心销售人员及其他骨干成员的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，拟定了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前提下，办理与本次激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实……
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