公告日期：2025-07-26

长江证券承销保荐有限公司

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对菲利华放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易概述

菲利华的控股子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“子公司”或“上海石创”）因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币
3,324.7098 万元增加到 3,841.7174 万元，募集资金人民币 33,900 万元。其中增加
的注册资本人民币 517.0076 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃本次增资优先认缴出资权，本次增资完成后，公司持股比例由 59.0767%降低至 51.1263%，上海石创仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

本次上海石创增资扩股拟引入山东省鲁新工业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金启辰贰期（无锡）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、荆州荆开产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东高投毅达新动能创业投资合伙企业（有限合伙）共 6 位新股东。参考评估机构出具的评估结果，经友好协商，一致同意增资方以 65.57 元/股的增资价格认购上海石创新增加的注册资本人民币 517.0076 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。

上海石创股东荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、荆州市钊晟
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、荆州市丰铎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民为公司关联方，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次交易事项构成关联交易。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事商春利、蔡绍学、郑巍、卢晓辉、孙凯回避表决，关联监事李再荣回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次增资暨关联交易尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍

（一）荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：荆州市麟锐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：商春利

统一社会信用代码：91421000MA49N38N5R

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 1 月 4 日

注册资本：2,782.50 万元人民币

注册地址：荆州开发区东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内（自主申报）

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、合伙人结构

序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）

1 商春利 普通合伙人 795.00 28.57

2 郑巍 有限合伙人 397.50 14.29

3 卢晓辉 有限合伙人 397.50 14.29

4 李再荣 有限合伙人 397.50 14.29

5 徐燕 有限合伙人 397.50 14.29

6 魏学兵 有限合伙人 397.50 14.29

合计 ……
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