公告日期：2025-06-13

证券代码： 300394 证券简称：天孚通信 公告编号： 2025-026
苏州天孚光通信股份有限公司
关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司” 或“天孚通信”）于 2025
年6月13日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第七次临时会议，
审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》， 同意公司对特定对象发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”） 予以结项， 并将募投项目“面向 5G 及数据中心的高速光引擎建
设项目”节余募集资金人民币 3,653.38 万元（暂估金额， 含累计理财收益、 银行
存款利息收入扣除银行手续费等的净额， 最终金额以资金转出当日银行专户实际
金额为准）用于永久补充公司流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。 现将具体内容公告如下：
一、 募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号），公司向特定对
象发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票
18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98
元。扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资
金净额为人民币 777,046,732.42 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了苏公
W[2021]B003 号《验资报告》。
（二） 募投项目基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》 ， 本次募集资
金投资项目投资计划如下：
单位： 万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 78,600 78,600
合计 78,600 78,600
由于募集资金净额为 777,046,732.42 元，募投项目拟投资金额相应调整如下：
单位： 元
项目名称 调整后拟使用募集资金金额
面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 777,046,732.42
合计 777,046,732.42
2022 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整不同实施主体投资
金额的议案》， 同意公司向特定对象发行股票募集资金建设的“面向 5G 及数据
中心的高速光引擎建设项目”延期两年，项目建设完成时间由 2022 年 12 月 31
日延期至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监
事会第六次临时会议，会议分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的
议案》，公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“面向 5G 及数据中心的高
速光引擎建设项目”达到预定可以使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日， 保荐
机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查意见。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法
规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》，以及公司订立的《募集资金管理制度》的规定， 2021 年 1 月，公司与保荐
机构华泰联合证券、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发
银行苏州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于江西天孚科技有限公
司（以下简称“江西天孚”）是公司募投项目“面向 5G 及数据中心的高速光引
擎建设项目”的实施主体，为了更高效地发挥募集资金的作用，由江西天孚设立
了募集资金专用账户，用于存放募投项目的募集资金。公司、江西天孚和保荐机
构华泰联合证券与中国银行股份有限公司高安支行（以下简称“中国银行高安支
行“）签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，公司及江西天孚严格按照募集资金三方监管协议和募集
资金四方监管协议的规……
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