公告日期：2025-08-23

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-044
苏州中来光伏新材股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司制度的议案》。具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订详见附件。本次修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、修订部分公司制度的情况

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合实际情况，对公司现行部分制度进行了修订和完善。具体情况如下：

是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况

东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《累积投票制度》 修订 是

4 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

5 《募集资金管理制度》 修订 否

6 《信息披露管理制度》 修订 否

《董事和高级管理人员所持本公司股

7 修订 否

份及其变动管理制度》

上述序号1-3制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效并实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
本次修订后的公司制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 23 日

附件：

《公司章程》修订对比表

序号 原制度内容 修订后的内容

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公……
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