公告日期：2025-08-23

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-045
苏州中来光伏新材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年8月21日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年9月11日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）截至2025年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 象的子议案
数：（3）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见同

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关

公告及文件。

（三）其他提示说明

1．以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

2．本次会议议案2包含3个子议案，需逐项表决。

3．上述议案1、子议案2.01、子议案2.02为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理……
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