
公告日期:2025-08-12
证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2025-035
苏州中来光伏新材股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会
议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事,会议应到董
事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,一致通过如下决议:
(一)审议通过《关于控股子公司拟签订项目合同暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司苏州中来民生能源有限公司之全资子公司中来智联能源工程有限公司(以下简称“中来智联”)中标“浙能能服户用光伏项目委托运行维护(检修)总承包(2025-2030 年)框架”公开招标项目而与浙江浙能能源服务有限公司(以下简称“浙能能服”)形成的关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次公司控股子公司中来智联中标关联方浙能能服招标项目而形成的关联交易免予提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司拟签订项目合同暨关联交易的公告》。
关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生已回避表决。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事 会
2025 年 8 月 12 日
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