公告日期：2025-07-15

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073
长江医药控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举并

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事成员。

2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 王波 董事长

2 翁浩 董事

3 赵守军 董事

4 高应会 董事

5 顾紫光 董事

6 韩庆凯 董事

7 杜士明 独立董事

8 孙照宏 独立董事

9 魏建 独立董事

公司第六届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事杜士明先生、孙照宏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；魏建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、第六届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员

审计委员会 魏建 杜士明、高应会

提名委员会 孙照宏 杜士明、顾紫光

薪酬与考核委员 魏建 孙照宏、翁浩

会

战略委员会 王波 杜士明、翁浩、赵守军、韩庆凯

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满……
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