公告日期：2025-06-10

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-032
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 10 日，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第八届董事会董事长、副董事长、第八届监事会主席、第八届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会委员组成情况

1.董事会

非独立董事：彭云清先生（董事长）、李明先生（副董事长）、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士

独立董事：郭勤贵先生、黄胜忠先生、胡真虎先生

公司第八届董事会由以上 9 名董事组成（简历请见附件），任期自 2025 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.董事会专门委员会

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第八届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：彭云清先生（主任委员）、李明先生、黄胜忠先生

审计委员会：黄胜忠先生（主任委员）、郭勤贵先生、王利娟女士

提名委员会：郭勤贵先生（主任委员）、彭云清先生、胡真虎先生

薪酬与考核委员会：胡真虎先生（主任委员）、李明先生、郭勤贵先生

董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

二、公司第八届监事会组成情况

非职工代表监事：戴斌先生（监事会主席）、李霖璘女士、齐连澎先生

职工代表监事：王海宁女士、王成锋先生

公司第八届监事会由以上 5 名监事组成（简历请见附件），任期自 2025 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：程群先生

副总经理：叶东先生

董事会秘书：罗锦辉先生

总会计师：罗锦辉先生

证券事务代表：李越越先生

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书罗锦辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责，罗锦辉先生取得董事会秘书资格证书后，董事会将正式聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书。

证券事务代表李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李越越先生已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

邮编：230088

电话：0551-64324976

电子邮箱：gzhb@gzep.com.cn

地址：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，王堤先生不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；李炜先生不再担任公司联席董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；李松珊女士不再担任公司监事会主席及监事职务；郑克久先生不再担任公司监事职务；石小峰先生不再担任公司副总经理及董事会秘书职务；徐本勇先生、殷皓先生不再担任公司副总经理职务。

截至本公告日，王堤先生、郑克久先生、徐本勇先生未持有公司股份；李炜先生持有公司股份 657,936 股，占公司总股本 0.0966%；李松珊女士持有公司股
份 10,980 股，……
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