公告日期：2025-08-22

证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-024
湖北富邦科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席会议的
董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生及独立董事黄巧云先生、叶志彪先生、郭飞先生以视频通讯方式出席会议。

本次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项审议如下议案：

一、审议通过《<2025 年半年度报告>及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时将
董事会成员席位由 7 位增加至 9 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，
并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2025 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经特别决议表决通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：

1、制定《董事离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、制定《货币资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、修订《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、修订《审计委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、修订《战略委员会工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、制定《内部审计制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、修订《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、修订《累积投票制度实施细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、修订《投资理财管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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