公告日期：2025-08-22

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2025-026

飞天诚信科技股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 20 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以
现场、通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、通讯的方式
向全体董事发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长黄煜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司因业务需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于办理非融资性保函业务，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度：

3.1《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2《关于修订<经理工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8《关于修订<重大信息报告制度>的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

1.第五届董事会第十一次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会
2025年8月22日

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