公告日期：2025-08-22

飞天诚信科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本工作细则。

第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。经理对董事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

第二章 经理的聘任

第三条 公司经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任经理及其他高级管理人员，但兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 公司设经理一人，并根据需要设副经理若干人。

公司经理、副经理、财务负责人构成公司经理经营班子。经理经营班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条 经理、副经理、财务负责人必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条 经理及经理经营班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实及勤勉的义务。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经
济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律法规、证券交易所规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任的经理，该聘任无效。经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第九条 经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

前款规定的期间，应当以公司董事会审议经理候选人聘任议案的日期为截 止日。

第十条 董事会决定聘任经理及其经营班子人员后，应与经理及其经营班子成员分别签订聘任合同。

第三章 经理的职权和义务

第十一条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）董事会授权经理决定以下交易事项：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不足5%，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入不足5%；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润不足5%；

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 比例不足5%；

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不足5%。
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