公告日期：2025-07-24

国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年
8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。
（二）募投项目基本情况

1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意泰安设

至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

2、2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会
第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将泰安设备产线基地建设项目预计达到可使
用状态日期由原定的 2025 年 3 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-036）。

截至本核查意见出具日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金 项目达到预定
号 项目名称 金额 投入金额 计投入金额 使用进度 可使用状态日
期

1 泰安设备产线基地 25,001.20 25,000.00 17,815.05 71.26% 2025 年 9 月
建设项目 30 日

二、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

（一）部分募投项目结项及节余情况

截至本核查意见出具日，泰安设备产线基地建设项目已建设并调试完毕，达到可使用状态。该项目承诺募集资金投资总额 25,000.00 万元，实际建设投入17,815.05 万元，占项目承诺募集资金投资总额的 71.26%，节余募集资金7,686.24 万元（包括尚未支付的项目尾款、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准），占该项目承诺募集资金投资总额的 30.74%，其中5,686.24 万元存储于募集资金专户，剩余部分 2,000.00 万元进行现金管理尚未到期，该部分资金将在到期后及时转入对应项目专户。

（二）募集资金产生节余的原因

1、本……
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