公告日期：2025-08-28

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-043
广东溢多利生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星
期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十三次会议以 7票同意审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（具体投票流程见附件一）。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心。
二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 象的子议案

数：11

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 制定《董事及高级管理人员行为规范》 √

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。