公告日期：2025-09-01

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-045
上海安硕信息技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1．召集人：公司董事会

2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15
—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

4．股权登记日：2025 年 8 月 25 日

5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室
6．现场会议主持人：董事长高勇先生

7．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 61,239,666 股，占公司有表决
权股份总数的 44.2358％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 43,284,366 股，占公司有表决权
股份总数的 31.2660％。

通过网络投票的股东 152 人，代表股份 17,955,300 股，占公司有表决权股份
总数的 12.9698％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2566％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 355,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2566％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意 61,137,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330％；
反对 100,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 253,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2074％；反对 100,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2297％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5629％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 61,129,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8202％；
反对 106,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1733％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意 245,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0121％；反对 106,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8621％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1258％。

表决结果：本议案通过。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数2/3以上审议通过。

议案2.02 发行……
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