公告日期：2025-08-25

上海安硕信息技术股份有限公司

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-040
上海安硕信息技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在上
海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘建国先生、董希淼先生、方慧女士、虞慧晖先生和张怀先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，
认为公司2025年半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 请 参 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

备查文件：

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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