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发表于 2025-08-15 16:51:14 股吧网页版
安硕信息:第五届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2025-031

上海安硕信息技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于
2025 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话或邮件方式
发出,本次会议由董事长高勇先生召集并主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 7 人以通讯方式出席本次会议。本次会议召
集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,经认真自查,公司符合创业板上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股(A 股)股票的全部条件。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权;本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案已经独立董事专门会议和公司战略委员会会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会拟定本次向特定对象发行 A 股股票方案,与会董事对下列事项进行了逐项表决:

1、发行股票种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式,在通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定后,公司在有效期内择机向特定对象发行。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定
条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。
表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、发行价格及定价原则

本次发行采用竞价方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0 为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数,P1 为调整后发行底价。

表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、发行数量

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行股票数量不超过41,5……
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