
公告日期:2025-08-27
证券代码:300379 证券简称:*ST 东通 公告编号:2025-085
北京东方通科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六
次会议于 2025 年8 月 26 日 11 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 8 月 20 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全
体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3人,实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对相关议案进行了认真审议,作出如下决议:
(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
经审议,监事会认为:2025 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司
监事会
2025年8月26日
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