公告日期：2025-08-22

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-08073
鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通
知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 8 月 21
日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定及公司股东大会的授权，并结合公司实际情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”）的发行规模及募集资金金额进行调整，具体情况如下：

1、发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 83,766.42 万元（含人民币83,766.42 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 82,766.42 万元（含人民币82,766.42 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

本次调整前：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 83,766.42 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 116,121.30 83,766.42

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次调整后：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 82,766.42 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金

1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42

2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 115,121.30 82,766.42

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资……
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