公告日期：2025-08-20

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-036
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
18 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 召开公司 2025 年
第一次临时股东会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日 14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日2025年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋
37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订部分公司管理制度的议案》

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《募集资金管理制度》 ……
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