公告日期：2025-08-20

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-035
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

一、取消监事会情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、《公司章程》修订情况

为完善公司治理结构，公司根据新《公司法》和《上市公司章程指引》同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称《证券法》）和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第八条 公司董事长为公司的法 第八条 公司董事长为公司的法定
定代表人。 代表人。担任法定代表人的董事或者经理
2 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

3 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对公司 对公司承担责任，公司以其全部财产对公
4 承担责任，公司以其全部资产对公司的 司的债务承担责任。

债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司
司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的
系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。依
5 法律约束力的文件。依据本章程，股东 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
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