公告日期：2025-08-20

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-034
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司 37 楼会议室召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的
监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。

4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的
议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易
所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，公司将对现时适用的《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东会授权董事会及指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 19 日

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