
公告日期:2025-08-28
证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2025-034
天津鹏翎集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏翎股份”)于2025年8月27日召开第九届董事会第十二次(定期)会议、第九届监事会第十次(定期)会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、关于监事会的基本情况
根据《公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,公司监事会相关制度相应废止。
二、增加董事会成员人数的基本情况
根据《公司法(2023年修订)》等相关法律法规规定,公司拟将董事会成员人数由7名调整为8名,增加的一名董事为职工代表董事(由公司职工代表大会选举产生)。
三、《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中
部 分 条 款 进 行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
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